अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) “विचित्र प्रकरणात” “सवलत” दिल्याने आणि गुणवत्तेवर त्याचा युक्तिवाद न केल्यामुळे आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंग यांना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
सिंह यांच्या जामीन प्रकरणावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि पीबी वराळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आप नेत्याच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगितले की, त्यांच्या अशिलाविरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. सिंघवी यांच्या युक्तिवादाने ईडीने सिंग यांना अटक करण्यात “आवश्यकता” चाचणी उत्तीर्ण केली नाही या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. कथित दिल्ली अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली त्याला ऑक्टोबर 2023 मध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. सिंग यांना ताब्यात घेण्याची मागणी करणाऱ्या अर्जात ईडीने सिंग यांना “मुख्य कटकारस्थान” म्हणून संबोधले होते. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) द्वारे पाठपुरावा करत असलेल्या अबकारी घोटाळ्यातील तो स्वतः आरोपी नसला तरी, ईडीने सिंग यांच्यावर कथित घोटाळ्यातून “गुन्ह्याचे पैसे” लाँडरिंग केल्याचा आरोप केला. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याप्रमाणे सिंग यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, तर केवळ मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA) चे कलम 3 कलंकित निधी लपवणे देखील गुन्हा ठरवते.
त्याच्या रिमांड अर्जात, ईडीने म्हटले होते: “संजय सिंगने बेकायदेशीर पैसे/किकबॅकचे शोषण केले आहे आणि मिळवले आहे, जे मद्य धोरण (2021-22) घोटाळ्यातून निर्माण झालेल्या ‘गुन्ह्याचे उत्पन्न’ आहे… (तो) कटाचा भाग होता. दारूच्या गटांकडून किकबॅक गोळा करणे… (त्याचे) 2017 पासून दिनेश अरोरा यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत, दिनेश अरोरा यांनी तसेच त्यांच्या कॉल रेकॉर्डवरून उघड केले आहे.”
दिनेश अरोरा हा एक उद्योगपती आहे ज्यांच्यावर ईडीने पूर्वी “दक्षिण गट” (दक्षिण भारतातील आरोपी व्यक्तींचा समूह) आणि AAP यांच्यातील “किकबॅकसाठी वाहक” असल्याचा आरोप केला होता. ईडीने असा दावा केला होता की अरोरा यांनी तपासकर्त्यांना सांगितले होते की त्यांनी संजय सिंगच्या सांगण्यावरून अनेक रेस्टॉरंट मालकांशी बोलले होते आणि “आगामी निवडणुकीसाठी पक्ष निधी गोळा करण्यासाठी 82 लाख रुपयांच्या धनादेशांची व्यवस्था केली होती”. ईडीने असाही आरोप केला होता की अरोरा यांनी पीएमएलए अंतर्गत आरोपी असलेले खासदार सर्वेश मिश्रा यांच्यामार्फत सिंग यांना 2 कोटी रुपये रोख दिले होते.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये अरोरा सीबीआय प्रकरणात मंजूर झाले आणि त्यांना जामीन मिळाला. जुलै 2023 मध्ये, अरोरा यांना ईडीने अटक केली होती, परंतु ते ईडी प्रकरणातही अनुमोदक बनले होते. परिणामी, सिंग यांच्याविरुद्धचा खटला अक्षरशः अरोरा यांच्या विधानांच्या सत्यतेवर अवलंबून आहे.
